北極星輸配電網獲悉，近日科陸電子發布通知佈告，深圳市科陸電子包養網評價科技股份無限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次（臨時）會議告訴于2023年6月26日以書面及電子郵件等方法發出。
選舉伏擁軍師長教師（簡歷見附件）為公司第九屆董事會董事長，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
聘請周涵師長教師（簡歷包養見附件）為公司總裁，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
聘請謝偉光師長教師（簡歷見附件）為公司財務總監，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
聘請黃幼平密斯（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。黃幼平密斯持有深圳證券買賣所頒發的董事會秘書資格證書。
深圳市科陸電子科技股份無限公司
第九屆董事會第一次（臨時）會議
決議的通知佈告
本公司及董事會全體成員保證信息表露的內容真實、準確、完全，沒有虛假記載、誤導性陳述或嚴重遺漏。
深圳市科陸電子科技股份無限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次（臨時）會議告訴于2023年6月26日以書面及電子郵件等方法發出，全體董事確認收到該告訴并批準寬免本次董事會提早5日告訴，會議于2023年6月26日在公司行政會議室以現場結合通訊表決方法召開。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，此中包養網獨立董事姜齊榮師長教師、李建林師長教師以通訊方法參加投票表決。公司監事及高級治理人員列席了本次會議，與會董事分歧推舉董事伏擁軍師長教師掌管本次會議。本次會議包養的召集、召開合適《中華國民共和國公司法》、《公司章程》及其他法令、行政法規、部包養網推薦門規章、規范性文件等的規定。
與會董事經過討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；
批準選舉伏擁軍師長教師（簡歷見附件）為公司第九屆董事會董事長，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
表決結果：批準9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員的議案》；
鑒于公司董事會進行了換 屆選舉，為保證董事會各專門委員會任務的正常開展，根據《公司章程》及董事會各專門委員會《議事規則》等的相關規定，批準選舉如下董事為第九屆董事會各專門委員會委員（簡歷見附件）：
審計委員會：謝東明師長教師（獨立董事）、姜齊榮師長教師（獨立董事）、吳德海師長教師，謝東明師長教師為召集人；
戰略委員會：伏擁軍師長教師、周云福師長教師、姜齊榮師長教師（獨立董事）、李建林師長教師（獨立董事）、職帥師長教師，伏擁軍師長教師為召集人；
薪酬與考察委員會：姜齊榮師長教師（獨立董事）、謝東明師長教師（獨立董事）、李建林師長教師（獨立董事）、張銘師長教師、駱文輝密斯，姜齊榮師長教師為召集人；
提名委員會：李建林師長教師（獨立董事）、謝東明師長教師（獨立董事）、伏擁軍師長教師，李建林師長教師為召集人。
上述委員會人員及其構成合適有關規范性文件、《公司章程》等的請求，上述委員會委員任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
表決結果：批準9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于聘請公司總裁的議案》；
批準聘請周涵師包養長教師（簡歷見附件）為公司總裁，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
表決結果：批準9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于聘請公司財務總監的議案》；
批準聘請謝偉光師長教師（簡歷見附件）為公包養俱樂部司財務總監，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
表決結果：批準9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于聘請公司董事會秘書的議案》；
批準聘請黃幼平密斯（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。黃幼平密斯持有深圳證券買賣所頒發的董事會秘書資格證書。
黃幼平密斯聯系方法如下：
辦公電話：0755-26719528
辦公傳真：0755-26719679
電子郵箱：huangyouping@szclou.com
通訊地址：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸年夜廈22樓
表決結果：批準9票，反對0票，棄權0票。
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獨立董事對以上聘請高級治理人員事項發表的獨立意見詳見2023年6月27日巨潮資訊網（）。
六、審議通過了《關于聘請公司證券事務代表的議案》。
批準聘請古文密斯、張小芳密斯（簡歷見附件）為公司證券事務代表，協助董事會秘書實行職責，任期三年（從董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿）。
古文密斯、張小芳密斯聯系方法如下：
辦公電話：0755-26719528
辦公傳真：0755-26719679
電子郵箱：guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com
通訊地址：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸年夜廈22樓
表決結果：批準9票，反對0票，棄權0票。
特此通知佈告。
深圳市科陸電子科技股份無限公司
董事會
二○二三年六月二十六日
1、伏擁軍，男，1968年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士。2007年7月至2012年7月，任美的集團(58.830,0.69,1.19%)制冷家電集團壓縮機事業部副總裁兼研發中間主任；2012年7月至2016年12月包養站長，任美的集團壓縮機事業部副總經理；2016年12月至2017年7月，任美的集團環境電器事業部總經理；2017年7月至今，任美的集團工業技術事業群（原機電事業部）總裁；2021年9月17日至今擔任美的集團副總裁。
截至本通知佈告表露日，伏擁軍師長教師未持有公司股份，除在美的集團（包含其子公司）任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事的情況。
2、周云福，男，1974年誕生，包養條件中國國籍，無境外永遠居留權，中共黨員，碩士研討生學歷。曾任國信證券(8.590,0.03,0.35%)無限責任公司投資銀行總部深圳一部高級經理、業務董事，深圳市機包養網場股份無限公司董事會秘書，深圳市機場（集團）無限公司投資發展部部長，深圳市遠致投資無限公司副總經理等職務。現任公司董事，深圳市資本運營集團無限公司副總經理。
截至本通知佈告表露日，周云福師長教師未持有公司股份，除在深圳市資本運營集團無限公司（包含其包養網dcard子公司）任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納包養網進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事的情況。
3、吳德海，男，1983年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士研討生學歷。2005年參加美的集團，曾任冰箱事業部財務經理、廚房電器事業部財務經理、家用宋微敲了敲桌面：「你好。」空調事業部財務經理、原熱通與樓宇事業部財經總監。現任美的集團工業技術事業群財經總監。
截至本通知佈告表露日，吳德海師長教師未持有公司股份，除在美的集團（包含其子公司）任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯包養行情關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名包養網推薦單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事的情況。
4、張銘，男，1988年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，中共黨員，碩士研討生學歷。曾任黑龍江省委組織部選調生，深圳市華景治理咨詢包養無限公司要素市場研討中間負責人，深圳市資本運營集團無限公司（原深圳市遠致投資無限公司）戰略研討部經理、資本運作部經理、資產治理部經理等職務。現任深圳市資本運營集團無限公司資產治理部高級經理。
截至本通知佈告表露日，張銘師長教師未持有公司股份，除在深圳市資本運營集團無限公司（包含其子公司）任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存包養站長在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作女大生包養俱樂部》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事的情況。
5、駱文輝，女，1984年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士研討生學歷。2006年參加美的集團，曾任生涯電器事業部人力資源經理、營運經理，家用空調事業部人力資源經理，美的學院院長。現任美的集團工業技術事業群人力資源總監。
截至本通知佈包養告表露日，駱文輝密斯未持有公司股份，除在美的集團（包含其子公司）任職外，與其他持有公司5%以上股份的股包養行情東、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中包養國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事的情況。
6、職包養合約帥，男，1987年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士研討生學歷。2018年參加美的集團，曾任美的集團總裁辦總監。現任美的集團工業技術事業群營運總監。
截至本通知佈告表露日，職帥師長教師未持有公司股份，除在美的集團（包含其子公司）任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事的情況。
7包養網、謝東明，男，1975年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，東北財經年夜學會計學博士。天津財經年夜學會計學院教師，傳授，碩士生導師；天津市園林規劃設計研討總院無限公司獨立董事。
截至本通知佈告表露日，謝東明師長教師未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任獨立董事的情況。
8、姜齊榮，男，1968年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，博士研討生，傳授，已獲得深圳證券買賣所授予的獨立董事資格證書。1992年7月于清華年夜學電機系本科畢業，獲工學學士學位；1997年7月博士畢業后留校任教。現為清華年夜學電機系傳授，重要研討標的目的為電力電子化電力系統穩定剖析與把持技術、柔性交直流輸配電技術、新動力發電技術、微電網技術、現代電能質量剖析與把持。現任北京市九州風神科包養網dcard技股份無限公司獨立董事、北京殷圖網聯(5.960,0.00,0.00%)科技股份無限公司獨立董事、石家莊科林電氣(14.810,-0.17,-1.13%)股份無限公司獨立董事。包養行情
截至本通知佈告表露日，姜齊榮師長教師未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任獨立董事的情況。
9、李建林，男，1976年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，博士學歷。曾任中科院電工所副研討員，副組長；中國電力科學研討院儲能所科室主任，傳授級高級工程師。現任職于南方工業年夜學，傳授，儲能技術研討院院長、博導。
截至本通知佈告表露日，李建林師長教師未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任獨立董事的情況。
10、周涵，男，1991年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，英國拉夫堡年夜學碩士學歷。2015年參加公司，2017年擔任無錫陸金新動力科技無限公司總經理，2018年擔任公司儲能事業部海內營銷總監，2019年擔任公司儲能事業部副總經理，2021年擔任公司儲能事業部常務副總經理，2023年擔任公司儲能事業部總裁。現任公司總裁。
截至本通知佈告表露日，周涵包養感情師長教師未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法包養感情掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證包養網券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任高級治理人員的情況。
11、謝偉光，男，1979年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本科學歷。曾任美的集團股份無限公司空調事業部海內營銷公司財務經理、中心空調事業部財務部長，奧克斯集團無限公司空調事業部財務總監，主力智業（深圳）電器實業無限公司董事兼財務總監，美的集團股份無限公司生涯電器事業部財務部長等職務。現任公司財務總監包養。
截至本通知佈告表露日，謝偉光師長教師未持有公司股份，與臉蛋漂亮？難道是……那個人？持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任高級治理人員的情況。
12、黃幼平，女，1980年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士學歷。曾任江蘇紫天傳媒科技股份無限公司獨立董事，深圳市賽為智能(4.760,-包養0.23,-4.61%)股份無限公司獨立董事。2005年迄今在本公司任職，現任公司董事會秘書，深圳市法本信息(14.710,0.21,1.45%)技術股份無限公司獨立董事。
截至本通知佈告表露日，黃幼平密斯持有公司210,000股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關包養app部門的處罰和證券買賣所紀律包養網車馬費處分，不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案調查情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法掉信信息公開查詢平臺公示或許被國民法院納進掉信被執行人名單，不存在《中華國民共和國公司法》《深圳證券買賣所股票上市規則》等法令、行政法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任董事會秘書的情況。
13、古文，女，1986年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本科學歷，國際注冊內部審計師。2011年12月開始任職于公司審計部，2012年9月至今任職于公司證券部，現任公司證券事務代表。
古文密斯已于2013年獲得深圳證券買賣所頒發的《董事會秘書資格證書》，任職資格合適相關規定。截至本通知佈告表露日，古文密斯持有公司35,000股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在《深圳證券買賣所股票上市規則》規定的不得擔任公司證包養俱樂部券事務代表的情況。
14、張小芳，女，1986年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士學歷。曾任廣州廣電運通(12.030,0.01,0.08%)金融電子股份無限公司證券事務主管，2018年6月參加公司，現任公司證券事務代表。
張小芳密斯已于2015年獲得深圳證券買賣所頒發的《董事會秘書資格證書》，任職資格合適相關規定。截至本通知佈告表露日，張小芳密斯未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際把持人、公司其他董事、監事、高級治理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券買賣所紀律處分，不存在《深圳證券買賣所股票上市規則》規定的不得擔任公司證券事務代表的情況。
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